Facebook X-twitter Youtube

PPATK Tegaskan Pemblokiran Rekening Dormant Melindungi Hak Nasabah

NEWS /

JAKARTA, MENITINI.COM- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap alasan lembaganya memblokir rekening dormant atau rekening tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Koordinator Kelompok Substansi PPATK, M Natsir Kongah mencontohkan, salah satunya ditemukan rekening dormant menjadi target kejahatan tanpa diketahui atau disadari pemilik. Misalnya, menampung dana-dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, peretasan, penggunaan nominee […]

PPATK Tegaskan Pemblokiran Rekening Dormant Melindungi Hak Nasabah Read More »

Cegah Aliran Uang Judi Online ke Luar Negeri, Menkomdigi Gandeng PPATK

NASIONAL /

JAKARTA,MENITINI.COM-Kementerian Komunikasi dan Digital meningkatkan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menangani judi online yang makin meresahkan masyarakat. Langkah ini kata Menkomigi Meutya Hafid, dilakukan untuk mencegah aliran uang hasil judi online ke luar negeri. “Data PPATK memproyeksikan peredaran uang di platform judi online mencapai Rp981 Triliun pada 2024 jika

Cegah Aliran Uang Judi Online ke Luar Negeri, Menkomdigi Gandeng PPATK Read More »

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan. (Foto: Humas Polri)

Polri Gandeng PPATK Telusuri Dana TPPO Myanmar

NASIONAL /

JAKARTA,MENITINI.COM-Bareskrim Polri menggandeng Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencari pelaku lain yang diduga terlibat dalam kasus perdagangan orang (TPPO) 26 WNI di Myanmar. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, penelusuran pelaku lainnya itu melalui transaksi keuangan dari dua tersangka yang kini sudah ditahan. “Menunggu hasil LHA (Laporan Hasil Analisis) PPATK

Polri Gandeng PPATK Telusuri Dana TPPO Myanmar Read More »

Ilustrasi pemilu 2024

Polri Sinyalir Ada Aliran Uang Narkoba untuk Pendanaan Kampanye

NASIONAL /

JAKARTA,MENITINI.COM-Bareskrim Polri mensinyalir adanya indikasi aliran uang dari jaringan peredaran narkoba yang dipergunakan untuk pendanaan Pemilu 2024. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mukti Juharsa mengatakan penggunaan uang narkoba untuk pendanaan pemilu itu baru kemungkinan. Untuk memastikannya, Polri menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila sudah ditemukan data akurat terkait indikasi

Polri Sinyalir Ada Aliran Uang Narkoba untuk Pendanaan Kampanye Read More »

Rekening FPI Diblokir PPATK, Ini Sebabnya

Tinggalkan Komentar / Ekonomi Bisnis /

JAKARTA, MENITINI.COM Setelah pemerintah menetapkam FPI sebagai organisasi terlarang dan menghentikan seluruh kegiatan mereka, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menghentikan sementara transaksi dan aktivitas rekening Front Pembela Islam (FPI) berikut afiliasinya. PPATK menyebutkan hal ini sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Rekening FPI Diblokir PPATK, Ini Sebabnya Read More »

Mangkir Tiga Kali, Penyidik Kejati Bali Lakukan Ini Untuk Tri Nugraha Terkait Dugaan Gratifikasi Rp80 M

Tinggalkan Komentar / HUKUM /

DENPASAR, MENITINI.COM – Nama Tri Nugraha familiar di masanya saat menjabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Kini ia jadi tersangka kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ia diduga menerima pemberian uang (gratifikasi) mencapai Rp80 miliar saat menjabat BPN Denpasar. Belum lagi dugaan lain, saat ia menjabat BPN Badung.

Mangkir Tiga Kali, Penyidik Kejati Bali Lakukan Ini Untuk Tri Nugraha Terkait Dugaan Gratifikasi Rp80 M Read More »

Scroll to Top